Die Raiffeisen Bank International spielt eine wichtige Rolle in der Wirtschaft des Terrorstaates.
Die USA Sanktionsbehörde leitete eine Prüfung der Raiffeisen Bank International für die Arbeit ihrer Repräsentanz in der Russischen Föderation ein. Das berichtet Reuters. span>
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums ist der Ansicht, dass das Büro der Raiffeisen Bank International eine wichtige Rolle in der Wirtschaft eines terroristischen Staates spielt.
< span>„Raiffeisen ist tief in das russische Finanzsystem integriert und ist eine von nur zwei ausländischen Banken auf der Liste der 13 systemrelevanten Kreditinstitute der russischen Zentralbank, was ihre Bedeutung für die russische Wirtschaft unterstreicht, die mit massiven westlichen Sanktionen zu kämpfen hat“, stellt Reuters fest. span>< /p>
In diesem Zusammenhang bat OFAC Raiffeisen um detaillierte Informationen über ihre Risiken in Russland, dem teilweise besetzten Donbass, der Ukraine und Syrien, einschließlich Transaktionen und Aktivität einiger Kunden.
Die Bank antwortete, dass sie vollständige Informationen in drei Tranchen bereitstellen würde, die Anfang April verschickt würden, Mai und Juni.
Das strengste Sanktionsinstrument im Arsenal von OFAC, bekannt als die SDN-Liste, friert US-basierte Vermögenswerte ein und verbietet US-Unternehmen und Einzelpersonen den Handel mit denen auf der Liste, und friert alle Dollarzahlungen an eine Bank oder Einzelperson ein, stellt Reuters fest. span>< /p>
Gleichzeitig stellt die Agentur unter Berufung auf eigene Quellen unter US-Beamten fest, dass Washington im Allgemeinen zögert, solch drastische Schritte zu unternehmen.
< span>Darüber hinaus kann OFAC weniger strenge Maßnahmen ergreifen, wie die Verhängung von Bußgeldern und das Versenden von Warnschreiben bei Sanktionsverstößen.
Rückruf , Russisch Tochterbanken ausländischer Finanzinstitute, insbesondere Raiffeisen Bank International (Wien), Citibank (New York), Credit Europe Bank (Amsterdam) und OTP Bank (Budapest), Bieten Sie Russen, die in der Ukraine kämpfen, Kreditferien an.
In diesem Zusammenhang wandte sich die Ukraine an die Raiffeisen Bank Internationale Bankengruppe und andere österreichische Unternehmen stellen ihre Geschäfte in Russland ein und finanzieren den Krieg nicht.
Später Die Raiffeisen Bank Gruppe bestätigte den Vorwurf, die Nationalbank der Ukraine beschuldigt zu haben, mobilisierten Russen Vorteile zu verschaffen.
Allerdings im Januar Januar erklärte Raiffeisen, dass sie „alle strategischen Optionen der zukünftigen Bank erwägen, insbesondere einen sorgfältig geplanten Ausstieg. Angesichts der Komplexität der Situation, einschließlich der von der Russischen Föderation verhängten restriktiven Maßnahmen, wird dieser Prozess jedoch fortgesetzt“, sagte die Bank in einer Erklärung.
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Zur gleichen Zeit hielt Raiffeisen inmitten von Aufrufen zum Rückzug aus Russland an Dollar und Euro in der Russischen Föderation an Geldautomaten abheben.
