Der Cousin des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Igor Putin, wurde in dem Fall verdächtigt.
Dänemarks größte Bank Danske Bank hat das zugegeben half den Russen bei der Durchführung eines Multi-Milliarden-Dollar-Programms, um Zugang zum amerikanischen Finanzsystem zu erhalten. Dies wird vom US-Justizministerium gemeldet.
Gerichtsdokumenten zufolge hat diese Bank heimlich Gelder von „risikoreichen“ Kunden in Russland und anderen Ländern an das US-Finanzsystem überwiesen.
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„Jahrelang hat die Danske Bank US-Banken betrogen, um Milliarden von Dollar an verdächtigen und kriminellen Geldern durch das US-Finanzsystem zu schleusen und das US-Finanznetzwerk zu gefährden“, sagte US-Anwalt Damien Williams.
Aufgrund der Maßnahmen der Danske Bank konnten sich verdächtige Kunden Zugang zu US-Banken verschaffen, die in ihrem Namen 160 Milliarden US-Dollar verarbeiteten.
Laut Geständnis und Gerichtsdokumenten bot die Danske Bank zwischen 2008 und 2016 Bankdienstleistungen über ihre Niederlassung in Estland, Danske Bank Estonia, an. Er hatte einen lukrativen, nichtansässigen Kundendienst, bekannt als NRP. Die Danske Bank Estland zog NRP-Kunden an, weil sie große Geldbeträge mit wenig oder gar keiner Aufsicht über die Bank überweisen konnte. Mitarbeiter der Danske Bank in Estland konspirierten mit NRP-Kunden, um die wahre Natur ihrer Transaktionen zu verschleiern, unter anderem durch Briefkastenfirmen, die das tatsächliche Eigentum an den Geldern verschleierten.
Die Danske Bank bekannte sich der Verschwörung zum Bankbetrug schuldig. Und wird für jahrelanges kriminelles Verhalten zur Rechenschaft gezogen. Insbesondere wird sie eine Entschädigung in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar zahlen.
Erinnern Sie sich daran, dass Am 13. Oktober 2017 die Danske Bank in Frankreich verdächtigt wurde< /span> seine estnische Abteilung wurde verwendet, um 230 Millionen Dollar zu waschenaus der Schatzkammer Russlands gestohlen. Dieser Diebstahl wurde von Rechtsanwalt Sergei Magnitsky entdeckt, der später im Gefängnis zu Tode geprügelt wurde.
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Großer Skandal um russische Geldwäsche wegen dänischer Danske Bank < span> und damit verbundene unabhängige Untersuchungen ergaben, dass in nur einem Jahr wurden kolossale Mengen “russischen und ex-sowjetischen Geldes” durch die Bank “gepumpt”. Der Gesamtbetrag des gewaschenen Geldes wurde auf 30 Milliarden Dollar geschätzt.
Der Cousin des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Igor Putin, könnte sich an dem beteiligen größte Geschichte eines 230-Milliarden-Dollar-Geldwäscheprogramms durch die estnische Niederlassung der Danske Bank, Dänemarks größter Bank.
In 2019 hat die Danske Bank Estland verlassennach dem russischen Geldwäscheskandal.
Thomas Borgen, CEO der Danske Bank, verließ die Danske Bank nach dem Skandal.
Geschichte des “Falls Magnitsky”
Sergey Magnitsky war der Leiter der Steuerbehörde Wirtschaftsprüfungsabteilung der Firma Firestone Duncan, die juristische Dienstleistungen erbrachte, unter anderem für Hermitage Capital Management.
Im Sommer 2007 wurde die russische Niederlassung des Fonds Hermitage Capital der Steuerhinterziehung verdächtigt.
Magnitsky leitete eine Untersuchung, wonach viele hochrangige Beamte von Strafverfolgungsbehörden in Korruptionspläne verwickelt waren.
Kurz vor seiner Festnahme beschuldigte Magnitsky eine Gruppe von Polizeibeamten und Steuerinspektoren, 5,4 Milliarden Rubel (230 Millionen US-Dollar) aus dem Staatshaushalt durch Mehrwertsteuerrückerstattungen unter Verwendung gestohlener Dokumente mehrerer Browder-Firmen gestohlen zu haben.
Am 24. November 2008 wurde Magnitsky unter dem Vorwurf verhaftet, dem Leiter der Stiftung, Browder, bei der Steuerhinterziehung geholfen zu haben.
Der Fall wurde von Oberstleutnant Artem Kuznetsov eingeleitet, und die Ermittlungen wurden von Major Pavel Karpov geleitet. Laut Dokumenten, die vom Management von Firestone Duncan bereitgestellt wurden, gab die Familie Kuznetsov über 3 Jahre etwa 3 Millionen US-Dollar und die Familie Karpov mehr als 1 Million US-Dollar aus.
Im November 2009 Sergey Magnitsky starb im Untersuchungsgefängnis Matrosskaya Tishina.
Kollegen und Angehörige von Magnitsky sind sich sicher, dass die Verhaftung und der Tod des Anwalts mit seiner beruflichen Tätigkeit zusammenhängen. Laut Menschenrechtsaktivisten wurde er unter „Folter“-Bedingungen hinter Gittern gehalten. Darüber hinaus gibt es Gründe zu der Annahme, dass Magnitskys Tod durch seine Schläge provoziert wurde.
“Magnitskys Liste”
< p style ="text-align: justify;">Der skandalöse “Fall Magnitsky” hat sich weit über die Grenzen Russlands hinaus ausgebreitet und seine Beziehungen zu westlichen Ländern erschwert.
Im April 2010 hat der amerikanische Senator Benjamin Cardin Sanktionen gegen 60 russische Beamte vorgeschlagen, die seiner Meinung nach am Tod von Magnitsky beteiligt waren.
Ein Jahr später legte er dem Senat das Gesetz über Verantwortung und Rechtsstaatlichkeit von Sergei Magnitsky vor, das die Einreise in die Vereinigten Staaten verbieten und die Konten von Personen auf der schwarzen Liste einfrieren würde.
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Als Ergebnis wurde der “Magnitsky Act” vom Kongress verabschiedet und von US-Präsident Barack Obama unterzeichnet Mitte Dezember 2012.
Die russischen Behörden haben die Verabschiedung des “Magnitsky-Gesetzes” negativ bewertet. Moskaus Antwort war das sogenannte “Dima-Jakowlew-Gesetz”, das die Adoption russischer Kinder durch amerikanische Staatsbürger verbietet.
Zugehöriges Video
Im März 2013 schloss das russische Untersuchungskomitee das Strafverfahren zum Tod von Magnitsky ab – nach den offiziellen Schlussfolgerungen der russischen Ermittler wurde er aus rechtlichen Gründen in Gewahrsam genommen, war weder Druck noch Gewalt in der Isolierstation ausgesetzt und sein Tod war von natürlichen Ursachen.
