Vor nur einem Monat zahlte ein Geschäftsmann eine Kaution und wurde in einem anderen Fall aus der Haft entlassen.
An den Vorstandsvorsitzenden eines großen ukrainischen Tabakkonzerns Verdacht auf Steuerhinterziehung in Höhe von 270 Mio. UAH gemeldet. Dies steht in der Erklärung des Bureau of Economic Security.
“Detectives of the Bureau of Die Wirtschaftssicherheit der Ukraine führt eine vorgerichtliche Untersuchung eines Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung durch Beamte eines der größten Vertreiber von Tabakerzeugnissen in der Ukraine in besonders großem Umfang durch“, sagte BEB in einer Erklärung.
Laut der Untersuchung dokumentierte das genannte Unternehmen in den Jahren 2020-2021 den Verkauf von Tabakprodukten an drei Unternehmen mit Scheinzeichen. Der Gesamtwert der verkauften verbrauchsteuerpflichtigen Waren beläuft sich auf 1,17 Mrd. UAH.
Tatsächlich wurden jedoch laut BEB-Bericht keine Tabakerzeugnisse verkauft.
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«In der Folge dokumentierten die genannten Unternehmen in ihrer Steuererklärung den Verkauf anderer Waren – Fleischwaren und Kraftstoff“, so die BEB.
Als Folge davon Bei einem solchen System hat der Leiter des Unternehmens vorsätzlich die Zahlung von Einkommens- und Verbrauchssteuern in Höhe von mehr als 270 Millionen UAH umgangen.
Strafverfolgung Beamte führten eine Reihe autorisierter Durchsuchungen des Büros und der Büroräume des Unternehmens durch, in denen der CEO und andere im Unternehmen leben.
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Erinnern Sie sich daran, dass der größte Vertreiber von Zigaretten in der Ukraine die Firma Tedis ist, die dem Geschäftsmann Boris Kaufman gehört.
< p style="text -align: justify;">Am 5. Dezember nahmen das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) und die Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung (SAP) den Odessaer Geschäftsmann Boris Kaufman festund der Geschäftsmann Alex Borukhovich (der kürzlich seinen Namen von Alexander Granovsky geändert hat) und ihr Vertrauter Konstantin Efremov wegen des Verdachts der Gründung einer kriminellen Organisation in Odessa, die durch systematische Bestechung lokaler Beamter und Abgeordneter “die Kontrolle über Aspekte des Wirtschaftslebens der Stadt”, insbesondere ihre Entwicklung, Beschaffung, Versorgungsaktivitäten.
Die Dreifaltigkeit wurde gemäß Teil 1 der Kunst für verdächtig erklärt. 255 und Teil 3 der Kunst. 369 des Strafgesetzbuches der Ukraine, der eine Freiheitsstrafe von maximal 12 Jahren vorsieht.
VAKS entschied, Kaufman gegen eine Kaution von 129 Millionen UAH zu verhaften, Borukhovich ( Granovsky) mit der Möglichkeit, 124 Mio. UAH zu hinterlegen, und Efremov – 19,8 Mio. UAH.
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Kaufman und Granovsky haben bereits Geld eingezahlt und sind aus dem Gefängnis entlassen.
Wofür sind die Odessaer Geschäftsleute Kaufman und Granovsky berühmt?
Boris Kaufman und Alexander Granovsky absolvierten 1995 die Juristische Fakultät der Odessa Mechnikov University. Anschließend entwickelten sie gemeinsam das Alkoholgeschäft. Ihre Overline-Gesellschaft kontrollierte die Kapazitäten der First Distillery (TM Myagkov, Shturman) und der Odessa Champagne Factory (TM Odessa, L`Odessika, Henri Roederer).
Im Frühjahr 2008 verkauften Kaufman und Granovsky die Marke Myagkov an die russische Holding Synergy. Und das Eigentum der “Odessaer Sektfabrik” wurde an den italienischen Konzern Campari verkauft.
Im Jahr 2012 entschied der Oberste Wirtschaftsgerichtshof, den Pachtvertrag mit Geschäftsleuten für den in Staatsbesitz befindlichen First Distillery Complex zu kündigen. Die Firma Kaufman-Granovsky zahlte keine Miete für die Nutzung der Anlagenkapazität.
Tabakmonopol
Im Jahr 2012 gründete Boris Kaufman das Unternehmen “New Investment Company Alliance”, die durch die zypriotische Lidertano Holdings Ltd das Eigentum an 49,9% von Megapolis Ukraine Investment Ltd erwarb – dem Eigentümer des Tabakvertriebs von Megapolis, bekannt als “Tedis Ukraine”, einem Monopolvertrieb von Zigaretten im Inland Markt mit einer Kapazität von mehreren Milliarden Griwna im Monat.
Die Geschichte von Tedis begann unter der Präsidentschaft von Viktor Janukowitsch, als die Vertriebsgesellschaft Megapolis des russischen Oligarchen Igor gegründet wurde Kesaev, der Eigentümer der Gruppe, trat in die Ukraine ein ” Merkur”. Kesaev ist auch Miteigentümer des russischen Verteidigungswerks. Degtyarev, das Raketenwerfer und Kleinwaffen für die russischen Streitkräfte herstellt, darunter das Kalaschnikow-Sturmgewehr.
Während 2010-2011 Kesaevs Struktur kaufte regionale Vertriebsunternehmen in der Ukraine auf, wodurch die Zahl der Großhandelskäufer von Tabakherstellern in der Ukraine von 55 auf 1 sank.
Seit 2013 , Tabakfabriken verkaufen über “Megapolis” (aktueller Name “Tedis Ukraine”) mehr als 99 % der im Land hergestellten Zigaretten.
Wie in der Material des Projekts < span> Unser Geld, 2016 wurde Tedis als Monopolist auf dem Zigarettenmarkt anerkannt und des Missbrauchs seiner Monopolstellung beschuldigt, die Hersteller arbeiteten jedoch weiterhin ausschließlich damit und schlossen keine Verträge mit anderen Unternehmen ab.
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„Die Hersteller haben durch die Zusammenarbeit mit einem einzigen Händler eine finanzielle Performance erzielt, die für einen Markt mit aktivem Preiswettbewerb nicht typisch ist. So konnten sie beispielsweise die Preise für Zigaretten aus eigener Produktion anheben und ihre Marktanteile trotz sinkender Produktion halten“, so der Artikel sagt.
Laut Nashi Dengi-Redakteur Yuri Nikolov kam Boris Kaufman zu Tedis, als die Beziehungen zu Russland in der Ukraine sehr giftig wurden.
„Es besteht der Verdacht, dass Kaufman einfach nur anderen Leuten gegenübersteht. Angesichts der Schwierigkeit, die endgültigen Nutznießer zu finden, bin ich mir nicht sicher, ob Tedis kein Element der transnationalen russischen Mafiastruktur ist“, sagte Nikolov.
Flughafen Odessa
Im Jahr 2011 erhielt Kaufman-Granovsky vom Rathaus von Odessa das Grundstück Komplex des Internationalen Flughafens unter seiner Leitung “Odessa”.
Auf Beschluss des Stadtrats wurde die Odessa International Airport LLC gegründet, bei der lokale Beamte 25% im kommunalen Eigentum beließen (vertreten durch die Odessa International Airport KP) und 75% an die Odessa Airport Development LLC übertragen wurden, die von Boris Kaufman und kontrolliert wird Alexander Granovsky.
Es geschah folgendermaßen: Die Flughafenimmobilie wurde mit einem Buchwert von 118 Mio. UAH (25%) bewertet, Investoren mussten 355 Mio. UAH beisteuern (75%).
Wie sich später herausstellte, wurden die von Kaufman-Granovsky in das genehmigte Kapital investierten UAH 178 Mio. an die Verwandten der von der Granovsky Finbank kontrollierten Geschäftsunternehmen verliehen und als Sicherheit für Darlehen von diesen Unternehmen registriert.
Laut einer Vereinbarung mit dem Bürgermeisteramt waren Geschäftsleute verpflichtet, Investitionen in den Bau eines modernen Flugplatzkomplexes für 90-120 Millionen US-Dollar bereitzustellen und ihn 2015 in Betrieb zu nehmen.
Doch die Vereinbarungen konnten nicht widerstehen.
Und im August 2013 verpfändeten die neuen Eigentümer das Eigentum des Flughafens an die staatliche „Ukreximbank“ unter der Garantie des Bürgermeisteramts von Odessa, nachdem sie ein Darlehen von 30 Millionen Dollar für den Bau eines Passagierterminals erhalten hatten.
Im Jahr 2014 wurden weitere 1,7 Milliarden UAH aus dem Staatshaushalt für den Bau der Landebahn des Flughafens und die Erneuerung der Navigationsausrüstung bereitgestellt.
Im Jahr 2015 wurde die Übertragung von Flughafeneigentum an Kaufmans Firma für illegal erklärt und annulliert. Später unterzeichnete der Bürgermeister von Odessa, Gennady Trukhanov, jedoch eine Vergleichsvereinbarung mit Geschäftsleuten , wonach das Eigentum des Flughafens nach einer unverständlichen Logik aus der Belastung der Staatsbank entfernt wurde , und formell wieder in kommunales Eigentum überführt. Obwohl der Anteil der Stadt an der LLC bei 25 % blieb, behielten Kaufman und sein Partner die Kontrolle über 75 %. Darüber hinaus befreite Trukhanov mit dieser Vereinbarung das Unternehmen von der Verpflichtung, Investitionen in Höhe von 90 bis 120 Millionen US-Dollar für den Flughafen anzuziehen.
Im Jahr 2016 zeigten sich NABU-Ermittler interessiert In der Geschichte des Flughafens von Odessa wurden Strafverfahren eröffnet, die noch nicht vor dem Gerichtsurteil gereift sind.
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Neben dem Tabakgeschäft und dem Flughafen Odessa, die Interessen von Kaufman-Granovsky umfassen das Hotelgeschäft (sie bleiben Eigentümer der Vertex Hotel Group und verwalten die Hotels „Bristol“ und „Londonskaya“ in Odessa sowie das „President Hotel“ in Kiew) und den Bau von Wohnkomplexen.
