Formeller Gesellschafterwechsel ist keine Option
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Der zu diskutierende Fall ist wichtig, weil er beweist, dass der formelle Eigentümerwechsel kein Hindernis für das Gericht geworden ist, die Begünstigten der Gesellschaft festzustellen. Der Prozess um die Klage des Justizministeriums ist zu einem Beispiel dafür geworden, wie die Situation in Wirklichkeit nicht aus formalen Gründen, sondern klar im Wesentlichen analysiert werden sollte.
Vor einem Monat haben wir veröffentlicht < starkes>Material, wie das russische Vermögen eines der wichtigsten Oligarchen, Oleg Deripaska, in der Ukraine beschlagnahmt wurde. Diesmal das StateWatch-Team im Rahmen des Projekts Trap Aggressor… spricht von einem anderen “großen Fisch”, der von den ukrainischen Mächten gefangen wurde, nämlich Arkady Rotenberg. Der Vollständigkeit halber ist Rotenberg einer der beiden engsten Freunde Putins. In der Ukraine besitzt er nur einen, aber sehr bedeutenden Vermögenswert. Dies ist der Einkaufs- und Unterhaltungskomplex Ocean Plaza, der vor anderthalb Jahrzehnten in Kiew gebaut wurde. Dann fungierte der ukrainische Geschäftsmann Vasily Khmelnitsky als Partner in diesem Geschäft.
Mit Putin ist Rotenberg seit seiner Kindheit befreundet, weil sie im damaligen Leningrad in dieselbe Sportabteilung gingen. Und mehrere Jahrzehnte hintereinander unterstützen sie sich gegenseitig, gewinnen Macht und zig Milliarden Dollar durch Korruptionssysteme in Russland. Dies ist wirklich eine Person, die zu Recht nicht als Großunternehmer bezeichnet werden kann, sondern als Oligarch, eine Person, die die Politik des Aggressorlandes beeinflusst.
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Kommen wir nun zum Kern der Sache – der Beschlagnahme eines der teuersten Einkaufszentren der Ukraine. Das Projekt des Zentrums wurde gemeinsam von Rotenberg und Khmelnitsky durchgeführt, und das Konzept selbst wurde vom russischen Oligarchen während der Präsentation „aufgekauft“, lange vor der Umsetzung im Goloseevsky-Bezirk der Hauptstadt.
Am 3. März reichte das Justizministerium eine Klage beim Obersten Antikorruptionsgericht ein, in der gefordert wurde, dass 2/3 der Unternehmensrechte an Ocean Plaza durch Verhängung einer Strafe gegen die Russen, die in den Änderungen des Sanktionsgesetzes vorgesehen ist, entzogen werden 2022 angenommen. Es gab vier Angeklagte: Arkady Rotenberg, Igor Rotenberg (Sohn von Arkady) sowie ihre “Fronter” – die Geschäftsleute Alexander Ponomarenko und Alexander Skorobagatko. Gegen 100 % der Avangard-Vilarti LLC und 66,65 % der Lybid Investment Union LLC sollten Strafen verhängt werden. Der Vertreter Dritter, der keine eigenständigen Ansprüche geltend gemacht hat, hat der Befriedigung der Ansprüche nicht widersprochen. Gleichzeitig erinnern wir daran, dass am 10. Mai 2022 100 % der Unternehmensrechte von Avangard-Vilarti und die Gelder auf dem Bankkonto beschlagnahmt wurden, mit einem Verbot der Durchführung jeglicher Debittransaktionen, mit Ausnahme der Zahlung von Steuern und Löhnen . Bereits am 10. September desselben Jahres hob das Gericht die Festnahme mit 33,35 % der Gesellschaftsrechte des angegebenen Unternehmens auf und ließ 66,65 % in Haft. Dasselbe geschah mit IS Lybid LLC.
Während des Prozesses wurde bekannt, dass die Gründer von Lybid ukrainische Einwohner waren – Avangard-Vilarti LLC (66,65 %) und Lanita Invest LLC (35,35 %). Die Gründer von Avangard wiederum waren das Cypriot Ocean Plaza Project (99,99 %) und Ethoder Investments Limited (00,01 %). Gleichzeitig sind ihm, wie einer der Verfahrensbeteiligten erklärte, die Umstände des Eigentumserwerbs an Gesellschaftsrechten und die Einzelheiten ihres Eigentums nicht bekannt. Mit Blick auf die Zukunft möchten wir die Arbeit hervorheben, die das Justizministerium unter Beteiligung anderer Teilnehmer am Verfahren zur Beschlagnahme des russischen Vermögens von Putins engstem Freund geleistet hat. Wie in einem früheren Leben habe ich einmal als Unternehmensjurist gearbeitet, daher erkläre ich verantwortungsbewusst: Dies ist die beste „Rechtsschrift“ im Bereich des Gesellschaftsrechts, die ich in meinem ganzen Leben lesen konnte.
Die Richter begründeten ihre Entscheidung auf der Grundlage ordnungsgemäßer Beweise für die Verbindung der Rotenbergs mit dem Vermögenswert, unabhängig davon, wie letztere ihre „Spuren“ hinter einer ganzen Reihe von Unternehmens-„Pingpong“ verstecken wollen, indem sie Rechte zwischen der Ukraine und der Ukraine übertragen Russische Föderation, die Republik Zypern, die Insel Jersey usw. Einige Sätze der Minister von Themis verdienen besondere Aufmerksamkeit, insbesondere die folgenden: „Die Sanktion in Form der Einziehung von Vermögenswerten an die Staatseinnahmen ist nicht krimineller, sondern politischer und wirtschaftlicher Natur, weil sie eingeführt wurde nur infolge eines bewaffneten Angriffs der Russischen Föderation unter Berücksichtigung einer unmittelbaren Bedrohung des Bestandes der Staatlichkeit (Subjektivität) der Ukraine und gilt ausschließlich für solche Personen, deren Willensäußerung die Annahme beeinflussen und/oder beeinflussen kann a politische Entscheidung, die bewaffnete Aggression zu beenden.“ Darüber hinaus sollte eine Reihe von Übertragungen von Unternehmensrechten als erste Schritte zur Umgehung internationaler und ukrainischer Sanktionen angesehen werden, die durchgeführt wurden, um die Eigentumsrechte der Beklagten an Vermögenswerten in der Ukraine zu wahren, indem durch die Beteiligung künstlich zusätzliche Belastungen für diese Rechte geschaffen wurden einer von ihnen kontrollierten Unternehmensgruppe.
Wenn Sie eine der früheren Unternehmensverbindungen dieser Personen bildlich darstellen, dann sah das so aus (siehe Abb. 1).
< img src="http://zn.ua/img/forall/u/495/25/photo_2023-03-25_16-07-32.jpg" title="" alt="Ocean Plaza Rotenberg. Wie der Vermögenswert beschlagnahmt wurde und warum es wichtig ist" />
Das heißt, Rotenbergs direkte Verbindung zu Ponomarenko und Skorobagatko wurde vor Gericht bewiesen. Dies sind, wie aus dem Prozess bekannt wurde, Geschäftspartner. Und die letzten beiden stehen oft vor Putins wichtigstem Freund.
Insbesondere die strukturelle Konnektivität ist auch in der in Abb. 2.
Darüber hinaus sollte auch beachtet werden, dass die Struktur von Vasily Khmelnitsky durch einfache Schritte von IS Lybid getrennt und durch United Partners Development gestartet wurde. Wir erklären: In der Unternehmensstruktur des Unternehmens, dem das Einkaufszentrum Ocean Plaza gehört, haben sie einem ukrainischen Geschäftsmann einfach 1/3 der Rechte zugeteilt, damit Sanktionen ihn nicht versehentlich treffen. Das Unternehmensschema hatte das in Abb. 1 gezeigte. 3 ansehen.
Die neueste “Ausgabe” der Unternehmenskommunikation sieht jedoch so aus
(Abb. 4).
Im Prozess tauchten auch Namen von Ausländern auf, insbesondere die Schweizerinnen Suzanne und Andrea Richaal Vallabhi. Tatsächlich handelt es sich aber um professionelle „Anwälte“ im Sinne der Rotenbergs. Daraus lässt sich leicht schließen, dass nicht die Schweizer, sondern die Rotenbergs die Nutznießer einzelner Offshore-Gesellschaften sind, die natürlich die Rechte an der Mall der Hauptstadt besitzen.
Gefreut hat mich auch die Erwähnung, dass Rotenberg Sr. das russische Unternehmen Stroygazmontazh kontrolliert, das nicht nur Verträge mit Gazprom abschloss, sondern auch die sogenannte Krimbrücke baute. Und Rotenberg Jr. trat als Eigentümer von Patronenfabriken in der Russischen Föderation auf. Die Konsequenz und der Zynismus dieser Personen bezeugen nur eines: Sie haben die Vorbereitungen für eine Aggression gegen die Ukraine voll und lange unterstützt und auch Ingenieurbauten errichtet, um das Territorium der souveränen Ukraine (AR der Krim) mit dem Territorium Russlands zu verbinden . Wie vor Gericht festgestellt wurde, wurden ukrainische und internationale Sanktionen gegen die betroffenen Personen bereits vor der vollständigen Invasion schrittweise verhängt, aber all diese wirtschaftlichen Maßnahmen gegen die Rotenbergs führten nicht zu einer Änderung des Verhaltens der Angeklagten, die dies weiterhin unterstützen bewaffnete Aggression, die bereits 2014 begann.
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Interessanterweise wird in Paragraph 89 der VAKS-Gerichtsentscheidung in Bezug auf die Rotenbergs darauf hingewiesen, dass jede Aktivierung des Eigentümerwechsels von Unternehmensrechten ausschließlich mit der Einführung neuer internationaler und/oder ukrainischer Sanktionen verbunden war, was den Bediensteten von Themis dies ermöglicht „den Zweck solch mühsamer„ Arbeit „vieler Beteiligten herauszukristallisieren“. Natürlich war dieses Ziel für die Jury offensichtlich – “die negativen Folgen der gegen die Angeklagten verhängten Sanktionen zu vermeiden und ihr Vermögen zu retten.”
Die Jury fasste die Entscheidung des VAKS zusammen und kam zu einem grundsätzlichen Ergebnis: Die eigentlichen Nutznießer von 66,65 % am genehmigten Kapital der IS Lybid LLC und 100 % der Avangard-Vilarti LLC waren und bleiben Arkady Rotenberg, sein Sohn Igor Rotenberg , ihre Komplizen – Ponomarenko und Skorobagatko. Und schon die Änderung der formalen Zusammensetzung der Beteiligten (Aktionäre) auf allen Ebenen der Unternehmensstruktur der mit ihnen verbundenen Unternehmen unter Einbeziehung der von ihnen kontrollierten Personen war ein forcierter, rein formaler Schritt. Wie das Gericht betonte, waren diese Schritte offensichtliche, wenn auch sehr verschleierte Wege, um den negativen Auswirkungen von Sanktionen zu entgehen und ihr Vermögen in der Ukraine zu halten.
Wir können dem ukrainischen Staat zu einem weiteren Erfolg bei der Beschlagnahme des Vermögens von Putins Entourage für bewaffnete Aggressionen gegen unser Land gratulieren. Nun, was verständlich ist, sollten wir mit einer Berufung rechnen. Aber irgendwie scheint es zum Scheitern verurteilt zu sein.
Und schließlich. Dieser Fall gegen Rotenberg zeigt uns, dass selbst durch die Übertragung seines Vermögens in der Ukraine an die „zypriotische Katze“ kein einziger russischer Oligarch im Interesse unseres Staates Eigentum vor der Zwangsvollstreckung retten kann. Es würde einen Wunsch geben.
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