Friedman und die von ihm kontrollierten Geschäftsleute planten, Gelder aus möglichen Sanktionen und anderen Zwangsmaßnahmen abzuziehen.
Die Generalstaatsanwältin der Ukraine Irina Venediktova gab die Verhaftung des Vermögens des russischen Oligarchen Michail Fridman bekannt in “Alfa-Bank” mehr als 12,4 Milliarden Griwna. Sie schrieb darüber auf ihrer Facebook-Seite.
Venediktova stellte fest, dass es sich bei den beschlagnahmten Geldern um Wertpapiere von mit dem Geschäftsmann verbundenen zypriotischen Unternehmen handelte, die sich auf Bankkonten befanden.
“Zuvor wurden auf Ersuchen der Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft 469 Millionen Griwna Gelder von Konten bei der Alfa-Bank festgenommen, die sich bereits auf den Abzug nach Russland vorbereiteten. Gleichzeitig taten sie es nicht besonders ” “mit der Legalisierung zu stören. Eine kosmische Summe wurde von einem Unternehmen mit einem genehmigten Cent-Kapital erworben”, schrieb der Generalstaatsanwalt.
Sie stellte klar, dass die Bewegung von Geldern in russische Richtung ein paar Wochen vor dem begann Krieg und verschärfte sich mit dem Beginn einer groß angelegten Invasion. Fridman und von ihm kontrollierte Geschäftsleute nutzten die Bank und zypriotische Unternehmen, um Gelder aus möglichen Sanktionen und anderen Zwangsmaßnahmen abzuziehen.
“Sie wurden jedoch bei der Legalisierung von Vermögenswerten im Wert von 1,1 Milliarden durch die Staatsanwaltschaft, BEB und DSR der Nationalen Polizei in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Finanzüberwachungsdienst, der Nationalen Kommission für Wertpapiere und den Aktienmarkt und dem Staat an der Hand erwischt Steuerdienst der Ukraine”, schloss Venediktova.
< p>Siehe auch: NBU erklärte, wie sich die Alfa-Bank in der Ukraine mit ihren russischen Eigentümern von der Alfa-Bank in Russland unterscheidet
Ende April berichtete das Wirtschaftssicherheitsbüro, dass das Vermögen zypriotischer Unternehmen in Höhe von fast einer halben Milliarde Griwna in der Ukraine festgenommen wurde. Damals nannten die Strafverfolgungsbeamten weder das Bankinstitut noch den Namen des russischen Oligarchen.
Die Untersuchung ergab, dass der russische Oligarch zusammen mit anderen Geschäftsleuten zypriotische Unternehmen und ihre Bank kontrollierte, am Vorabend und während der bewaffneten Aggression Russlands gegen die Ukraine organisierter Abschluss von fiktiven Vereinbarungen und Finanztransaktionen mit dem Ziel, das Vermögen zypriotischer Unternehmen für insgesamt 1 Milliarde UAH zu legalisieren und anschließend aus dem Bankensystem der Ukraine zurückzuziehen.
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