Er wird der Steuerhinterziehung für mehr als 90 Millionen UAH verdächtigt.
Das Büro für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine hat ein Strafverfahren wegen der Aktivitäten eines Unternehmens eingeleitet, das einem der reichsten ukrainischen Geschäftsleute gehört, der jetzt auf der internationalen Fahndungsliste steht. Sein Unternehmen wird der Steuerhinterziehung und des tatsächlichen Nichterhalts von Geldern in Höhe von 94,6 Millionen Griwna an den Staatshaushalt verdächtigt. Dies wird im BEB-Pressedienst betont.
Wie bereits erwähnt, organisierte der Milliardär ein illegales Geldwäschesystem zwischen seinen Unternehmen. So bestellte ein Bergbauunternehmen Bau- und Reparaturarbeiten bei einem anderen Unternehmen, wodurch auf dem Papier der Anschein erweckt wurde, als würden Lagerbestände geliefert.
Nach Angaben der Ukrainskaya Pravda wurde die Produktion gegen den Milliardär Konstantin Zhevago eröffnet.
< p>BEB berichtete auch, dass sie Finanz- und Wirtschaftsaktivitäten auf Wirtschaftsverbrechen gegen 100 Personen analysierten.
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Wie berichtet, nimmt die NAPC Inspektionen von Staatsunternehmen und Behörden wieder auf.
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